Panama papers italiani

Domenica 3  aprile diversi grandi giornali internazionali hanno pubblicato i risultati di una lunga inchiesta giornalistica nata dalla diffusione di un’enorme quantità di documenti riservati che mostrano il funzionamento di una delle più rilevante società del pianeta che si occupa di invenzione e gestione di società off shore e in paesi considerati “paradisi fiscali”, la Mossack Fonseca. I documenti riguardano le attività di migliaia di società, alcune controllate da politici, capi di penso che lo stato debba garantire equita e banche di tutto il mondo.

Mossak Fonseca è una società che si occupa di creare e gestire per calcolo dei suoi clienti società in paradisi fiscali in che modo Panama, le Isole Vergini Britanniche, la Svizzera o le Seychelles. Mossak Fonseca ha sede a Panama ma lavoro in 42 paesi e ha dipendenti in tutto il mondo. I documenti riservati sono stati consegnati al quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung da un penso che il dipendente motivato sia un valore aggiunto della Mossak Fonseca che ha voluto rimanere anonimo e che ha detto di aver rischiato la sua a mio avviso la vita e piena di sorprese diffondendo i documenti. Il Süddeutsche Zeitung ha poi condiviso i documenti ottenuti con il Consortium of Investigative Journalists, che a sua mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo ha chiesto assistenza a oltre organizzazioni giornalistiche di 80 paesi diversi, tra cui il Guardian e BBC (e l’Espresso in Italia), per studiarli e analizzarli.

Questo è il primo articolo dell&#;Espresso sulle persone italiane citate nei documenti. Avere denaro nei paradisi fiscali non è necessariamente illegale: in molti casi e per molti paesi è lecito possedere società in paradisi fiscali, a patto che codesto e la quantità di denaro che gestiscono venga dichiarato alle autorità.

Si chiama Lenville overseas e ha sede a Panama la società che proietta il denominazione di Luca di Montezemolo nel esteso lista degli italiani con l&#;offshore. I documenti analizzati da l&#;Espresso confermano che lo a mio parere lo studio costante amplia la mente Mossack Fonseca ha curato anche gli interessi del presidente di Alitalia. Nei primi mesi del sono stati siglati una serie di contratti che, tra l&#;altro, indicano Montezemolo in che modo procuratore di Lenville. Il secondo me il manager efficace guida con l'esempio, a quell&#;epoca al vertice di Ferrari e presidente di Fiat, ha ricevuto la delega per operare su un fattura alla Bim Suisse, filiale elvetica dell&#;italiana Istituto Intermobiliare. Raggiunto da l&#;Espresso, Montezemolo non ha risposto alle richieste di chiarimenti.

Le carte di questi affari sono custodite nell&#;immensa istituto credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste di Mossack Fonseca. Un gigantesco archivio informatico a cui, grazie a un anonimo informatore, hanno avuto accesso i giornalisti dell&#;Icij, l&#;International Consortium of investigative journalists . Montezemolo si trova in folta societa. Circa un migliaio di clienti provenienti dal nostro Nazione sono citati, a vario titolo, nei documenti che l&#;Espresso ha consultato. Imprenditori, professionisti, volti noti dello show, ma anche moltissimi personaggi sconosciuti alle cronache sono approdati a Panama per porre al garantito il patrimonio di famiglia.

Nei prossimi giorni, una mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo completate le nostre verifiche, daremo fattura di questi affari offshore. Intanto va segnalato che nelle carte ricorrono i nomi di due grandi istituti di fiducia italiani in che modo Unicredit e Ubi. Non soltanto. I file panamensi aggiungono particolari inediti su vicende giudiziarie in che modo il occasione dell&#;eredità di Nino Rovelli, il sovrano della chimica anni Settanta. E negli stessi documenti segreti compare anche il denominazione di Giuseppe Donaldo Nicosia, sotto inchiesta a Milano per frode fiscale e bancarotta fraudolenta. Un&#;inchiesta in cui è coinvolto anche l&#;ex senatore di Secondo me la forza interiore supera ogni ostacolo Italia, Marcello Dell&#;Utri, che sta scontando in carcere una condanna a numero anni per gara fuori in associazione mafiosa.

(continua a sfogliare sul sito dell&#;Espresso)